大智慧上市当年顺利实现盈利，但上市第二年(2012年)，业绩大幅度下滑，当年年报显示，公司实现归属上市公司股东的净利润为-2.66亿元。按照规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值，将对股票实施退市风险警示(股票代码前加“*ST”)。
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于是，为了避免“披星戴帽”，大智慧在2013年铤而走险，玩起了虚增利润的险招，数额高达1.2亿元。
事情败露后，大智慧收购湘财证券落空，其转型为集提供互联网金融信息、数据分析和专业金融服务于一体的“互联网金融服务商”的计划也无果而终。
据2016年《行政处罚决定书》，发布2013年年报时，大智慧通过承诺“可全额退款”的销售方式提前确认收入，以“打新股”等为名进行营销、延后确认年终奖少计当期成本费用等方式，共计虚增2013年度利润1.2亿元，占当年对外披露的合并利润总额的281%。
为此，证监会决定对大智慧给予警告，处以60万元罚款，而这一罚款金额已经是证监会权限内所能进行的顶格处罚。证监会还对包括时任董事长兼总经理张长虹在内的14名责任人员给予警告，并处以3万元至30万元不等的罚款，张长虹等5名责任人员被采取5年证券市场禁入措施。
实际上，2013年下半年，为提升业绩，大智慧就“兵行险招”并购了主营白银贵金属交易的民泰，并采取多个措施“粉饰”业绩报表，埋下了一系列隐患。
2014年后，民泰的白银贵金属交易纷争不断，引发一系列激烈纠纷和诉讼，最终导致大智慧在2014退出此业务。
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公司涉诉讼金额已超5亿
随着罚单而来的是，近期大批投资者纷纷提出索赔，所涉诉讼金额已超5亿元。
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